一名国企负责人的儿子在北京买房，为何他人转来数百万元款项？
一纸为期10年的酒店租赁合约，盈利良好，为何仅过一年突然解约？
一张银行卡的持有人长期住在河北，为何这张卡经常在郑州被使用？
…………
前段时间，一起由这些信息汇集而成的案件被发往河南省南阳市纪委监委，线索共同指向南阳一家国有饭店集团的负责人、原党委书记李林。南阳市纪委监委办案人员由此开始抽丝剥茧。
李林案涉及多家公司，为逃避调查，李林还故意搅乱了股权纠纷账目，增加办案难度。南阳市纪委监委办案人员用了近3周时间，逐笔核对股权转让、资金借贷、利息结算等数据，才厘清了她违纪违法行为的来龙去脉。
案件突破口，来自一笔看似普通的购房款：一个名叫陈锐的人给李林的儿子转了数百万元购房款。顺着线索，调查组深入摸排，发现了李林本人及亲属账户上的理财资金，名下及关联人员名下的多套房产等数据，真相很快浮出水面。
办案人员发现，多个陌生公司与李林的亲属存在频繁资金往来，其中两家公司的转账记录格外密集。“这些公司与李林无关，但资金最终都流向了她的亲属代持账户。”南阳市纪委监委第八审查调查室副主任庞克说。
可疑资金的源头，指向一家医院的房租支付，办案人员沿着线索发现了一处“奇怪”的房产。
这处房产位于郑州市，2014年，李林管理的酒店和该房产所有人签订了10年的租赁合同，约定每年租用来开办酒店分店。该分店位置佳、设施齐，10个月就收回了投资，成为集团盈利的重要门店。可是，仅一年后，该分店却闭店了。
这是为何？原来，李林从中找到了新“商机”——有家医院也看中了这片场地，且愿意支付更高租金。
面对巨额利润，李林动起了歪心思。她先让妹夫陈锐成立一家公司，实际为自己代持。前脚，她与该房产所有人解除租用合同；后脚，她又谎称其妹夫的公司是原酒店改制后的承接主体，让其以原租金标准续租；接着，再以超出原承租价格、年递增4%的价格转租给这家医院。
经此一番操作，李林便当起了“转租中间商”。本应是国有酒店的应得收益，源源不断地进入了个人腰包。
在调查中，庞克还发现，李林并不直接收取这些租金，而是通过陈锐名下的银行卡取现。
办案人员丁颖介绍，陈锐的银行卡常年在郑州取现，但陈锐本人却极少离开河北；李林外甥女的银行卡频繁在一家银行自动取款机上取款，取款机距离李林居住的小区仅隔一条街。“种种证据表明，是李林本人在使用这些银行卡。”丁颖说。
不仅请人代持公司，李林还“影子”操控企业股份。李林所管理的一家宾馆，成功中标一家学校的管理服务项目。只要认真服务，该项目每年能稳定获取不错的收益。因此，这也成了她眼中的“香饽饽”，并开始谋划从中获利。
为实现私人控制，李林提议她所管理的宾馆成立一家新公司，专门运营该项目。随后，李林又指定一名并无出资能力的普通员工杜一代持这家公司90%的股份，而李林所管理的宾馆仅象征性占股10%。杜一代持的这90%股份的收益，大部分都被李林收入囊中。经过包装，李林就将这个国有企业中标的优质项目装入个人腰包。
“在不知情的人看来，这家公司是国有饭店的全资子公司。实际上，成了李林的私人提款机。”调查组成员介绍。之后，李林先后安排工作人员以“消耗品”“薪金”等名义虚开发票，通过部分财务人员的账户取现后据为己有，套取资金上百万元。
“代持银行卡”“影子股份”……不论是收钱、买房还是持股，李林都藏在幕后请人代持，为自己的腐败行为设计了许多“防火墙”，试图瞒天过海。然而南阳市纪委监委成功穿透李林股权代持、嵌套投资等层层伪装，让这个新型腐败和隐性腐败案件的真相水落石出。最终，李林因违反组织纪律、廉洁纪律，犯贪污罪、受贿罪、国有企业人员滥用职权罪，被南阳市卧龙区人民法院数罪并罚判处其有期徒刑14年，并处罚金。同时，对其违纪违法资金予以追缴。
“这些腐败行为发生于不同时期，遍布多地。原来靠人工核查，如大海捞针。如今我们借助新技术提升办案效能，能很快串联成完整的证据链，让隐蔽的‘经营式腐败’无所遁形。”调查组成员介绍。
案件虽然查办结束，但工作并未就此打住。南阳市纪委监委深入以案促改，推动该集团健全国有资产监管、国有企业高管竞业限制等制度机制，实现“查办一起案件、完善一套制度、解决一类问题”的目标。
（文中涉案人员均为化名）
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